Афганистан удалили из Международного «серого списка» банков

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла решение об удалении Афганистана из Международного «серого списка» банков, поскольку страна выполнила обязательства по борьбе с банковскими преступлениями.

В субботу, 24 июня Центробанк ИРА объявил о том, что за прошедшие пять лет Афганистан выполнил требования ФАТФ, необходимые для исключения из списка стран, чей подход к банковской системе вызывает вопросы. Таким образом, финансовая система страны вновь считается достойной доверия на уровне международного сообщества, сообщает афганский телеканал «Толо».

Страны, находящиеся в «сером списке», сталкиваются с серьёзными ограничениями при проведении финансовых операций на международном уровне. В 2014-м году Афганистан едва не попал в «чёрный список» ФАТФ вместе с Северной Кореей и Ираном.

После этого стране было предъявлено требование принять жёсткие меры против отмывания денег, а также создать систему, которая позволит отслеживать финансовые операции террористических группировок и движение наличности через границы – в итоге принятые меры были признаны достаточно эффективными для снятия наложенных ограничений.

Лекториум он-лайн

[youtube_channel resource=0 cache=0 random=true fetch=25 num=1 ratio=3 responsive=1 width=306 display=thumbnail norel=1 nobrand=1 showtitle=above desclen=0 noanno=1 noinfo=1 link_to=none goto_txt="Visit our YouTube channel"]

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать данные HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>